תושב באר שבע (47) החשוד בעבירות הלבנת הון, עבירות מס, הונאת נושים ועבירות מס הכנסה בהיקף של כ-6 מיליון שקלים, כשבבעלותו 2 תחנות מוניות, רכב יוקרה ונדל"ן, הופתע היום (שני) מביקור בלתי צפוי של המשטרה, שהסתיימה במעצרו.
החקירה הסמויה נגד האיש, נוהלה בחצי השנה האחרונה משטרת ישראל, יחידה ארצית לחקירות בכונס הרשמי ובחקירות מס הכנסה ירושלים והדרום, עברה היום לשלב הגלוי, והסתיימה במעצרו של תושב באר שבע בחשד לעבירות הלבנת הון, עבירות מס, הונאת נושים ועבירות פש״ר ומס הכנסה בהיקף של כ-6 מיליון ש"ח
במשטרת ישראל הוקם צח"מ משותף יחד עם חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום, יחידת חקירות הארצית בכונס הרשמי והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בליווי פרקליטות מחוז דרום.
זאת לאחר שהוגש כתב אישום כנגד חשוד בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית, הוחלט לחקור גם בהיבט הכלכלי והאזרחי על מנת לבדוק את יכולתו של החשוד להחזיק ברכב יוקרה, לרבות חשד להונאת נושים ועבירות על פי פקודת פשיטת הרגל.
החקירה העלתה חשד כי החשוד, תושב באר שבע, מחזיק ברכוש רב, הכולל שתי תחנות מוניות ושלושה מספרי מונית, נדל"ן ועל שם אמו (המבוגרת בת ה-80 אשר נפטרה לפני כחודש) רשומות למעלה מ-20 מוניות.
כאמור, היום פשטו חוקרי מחלק הלבנת הון ביחידה המרכזית (ימ"ר) נגב יחד עם פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום וחוקרי הכונס הרשמי, עכבו לחקירה 10 חשודים מעורבים והחשוד אשר נעצר הובא היום אחה"צ לבימ"ש השלום בבאר שבע, ומעצרו הוארך עד יום חמישי ה 29.10.
לעדכונים נוספים - חדשות באר שבע
